创元科技:第十届董事会2024年第四次临时会议决议公告

创元科技第十届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告（ls2024-A52） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2024-A52 创元科技股份有限公司 第十届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会 2024 年第四次临时会议 于 2024 年 10 月 08 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。 2、第十届董事会 2024 年第四次临时会议于 2024 年 10 月 10 日以通讯方式召开。 3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事 11 名，实 际参与表决的董事 11 名。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下预（议）案： （一）关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的预案。 鉴于公司第十届董事会三年任期即将届满，根据法律、法规以及《公司章程》的有 关 ...