创元科技:第十届监事会2024年第四次临时会议决议公告

创元科技第十届监事会 2024 年第四次临时会议决议公告（ls2024-A53） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2024-A53 创元科技股份有限公司 第十届监事会 2024 年第四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十届监事会 2024 年第四次临 时会议通知于 2024 年 10 月 08 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体监 事发出。 2、第十届监事会 2024 年第四次临时会议于 2024 年 10 月 10 日以通讯表决 方式召开。本次监事会应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。 3、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，本次会议通过了如下议案：关于选举公司第十一届监事会 非职工代表监事的预案。 鉴于公司第十届监事会三年任期即将届满，根据法律、法规以及《公司章程》 的有关规定，公司监事会拟提名张宁先生、刘雪峰先生为 ...