甘肃能化:2024年第一次临时股东大会决议公告

| | | 甘肃能化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1.本次股东大会没有否决提案的情形。 2.本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议的情形。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 特别提示： 一、会议基本情况 （一）会议基本情况 1．会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2．召集人：公司董事会，公司第十届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4．会议主持人：经与会董事共同推举，本次股东大会由董事、总经理张锋刚主持。 5．召开时间： 现场会议时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 14:50 网络投票时间：2024 年 1 月 8 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2024 年 1 月 8 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票的具 ...