甘肃能化:第十届董事会第三十二次会议决议公告

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2024-03 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十二次会议于2024 年1月8日下午三点半在兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化19楼会议室以现场和 通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2023年12月28日以OA、微信、电话、传真、 电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加董事13人，实际参加表决董事13人。 公司董事长许继宗先生因会议冲突，以通讯方式表决，经与会董事一致推举，本次现 场会议由董事、总经理张锋刚先生主持，公司监事、高管、班子部分成员以及相关部 室负责人列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门 规章和规范性文件的规定。 经与会董事审议，会议通过了以下决议： 1、关于全资子公司靖煤公司对下属白银热电增资的议案； ...