甘肃能化:董事会对独立董事独立性评估的专项意见

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 公告编号：2024-28 | | --- | --- | | 转债代码：127027 | 转债简称：能化转债 | 特此公告。 甘肃能化股份有限公司 关于独立董事独立性的专项评估意见 甘肃能化股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 2024 年 4 月 16 日 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第十 届董事会第三十四次会议，审议通过《关于独立董事独立性的专项评估意见》， 根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定和要求，公司董事会就公司独 立董事田松峰、周一虹、陈建忠、袁济祥、刘新德的独立性进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事田松峰、周一虹、陈建忠、袁济祥、刘新德的职业、详细工 作经历、兼职等情况，以及签署的自查文件和独立董事声明与承诺，上述人员未 在公司担任除独立董事 ...