甘肃能化:独立董事年度述职报告

独立董事田松峰 2023 年度述职报告 作为甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年，本人 严格按照《公司法》《上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等 法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定及要求，勤勉、忠实、 尽职地履行独立董事的职责，现将本人在 2023 年度的履职情况述职如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023 年，公司共召开 15 次董事会，本人均亲自出席，其中现场出席董事会 1 次，通讯方式参加董事会 14 次。本人对会议各项议案均投了赞成票，无提出 异议的事项，亦无反对、弃权的情形。报告期内，公司召开 6 次股东大会，本人 列席 1 次。 二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 甘肃能化股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 1.2023 年 1 月 30 日，对公司第十届董事会第十七次会议审议的租用资产暨 关联交易事项发表了独立意见。 2.2023 年 3 月 22 日，对公司第十届董事会第十八次会议审议的拟变更公司 全称、证券简称及注册资本、公司提名董事候选人、公司为下属企业提供担保等 事项发表了独立意见。 3.20 ...