甘肃能化:独立董事2024年第三次专门会议决议

甘肃能化股份有限公司独立董事 2024年第三次专门会议决议 2024 年，根据公司日常生产经营需要，与关联方发生采购设备、材料、物 资、工程、服务以及向关联方出售商品、材料、服务等业务往来，上述交易预计 可以有效扩充公司销售渠道，降低运营成本，保证公司业务连续性和稳定性，确 保日常生产经营的正常运行。同时关联交易定价公允，不会影响公司的独立性， 不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的行为。我们同意提交董事 会审议。 （3）关于 2023 年度内部控制评价报告的议案； 独立董事认为，报告期内，公司对内部控制制度进行了修订和完善，公司重 要经营活动均能按照公司内部控制各项制度的规定进行，公司关联交易、对外担 保等重点关注事项内部控制严格、充分、有效，公司已按照《企业内部控制基本 规范》等规定，编制了《2023 年度内部控制评价报告》，该报告全面、客观、真 实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，并经信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）鉴证并出具鉴证报告。我们同意公司《2023 年度内部控制 评价报告》。 根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳 ...