甘肃能化:内部控制自我评价报告

甘肃能化股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定和上市公司内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），我们对甘肃能化股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制的有效性进行了自我评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对公司董事会建 立与实施内部控制进行监督；公司经理层负责组织领导内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内 部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。内部控制的有效 性亦可能随着公司内外部环境及经营情况的变化而改变，公司内部控制设有各种 监督检查机制，内部控制缺陷一经识别，公司将立即采取必要的防范和整改措施， 保证内部控制目标有效实现。 二、公司内部控制评价工作的总体情况 2023 年以来，我们按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指 ...