甘肃能化:董事会决议公告

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2024-22 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 第十届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 甘肃能化股份有限公司第十届董事会第三十四次会议于2024年4月12日（星 期五）上午十点在兰州七里河瓜州路甘肃能化19楼会议室以现场和通讯相结合的 方式召开，本次会议通知已于2024年4月2日以OA、微信、电话、传真、电子邮件 等方式送达全体董事。本次会议应到董事13名，实际参加表决董事13名。本次现 场会议由董事长许继宗主持，公司监事会监事和高管人员列席会议，会议的召开 符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。 二、会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下决议： 1.关于《2023年度董事会工作报告》的议案； 表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2023年度董事会工作 ...