甘肃能化:2023年年度股东大会决议公告

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2024-33 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1.本次股东大会没有否决提案的情形。 2.本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一．会议基本情况 （一）会议基本情况 1．会议届次：2023 年年度股东大会 2．召集人：公司董事会，公司第十届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召 开 2023 年年度股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4．会议主持人：本次股东大会由董事长许继宗主持。 5．召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 14:50 网络投票时间：2024 年 5 月 8 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2 ...