甘肃能化:半年报董事会决议公告

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2024-55 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 第十届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 甘肃能化股份有限公司第十届董事会第三十九次会议于2024年8月21日（星期三） 上午十点在兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化19楼会议室以现场和通讯（含书面 资料审议传签等）相结合的方式召开，本次会议通知已于2024年8月14日以OA、微信、 电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事13名，实际参 加表决董事13名，本次现场会议由公司董事长许继宗先生主持，会议的召开符合《公 司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。 经与会董事审议，会议通过了以下决议： 1.关于增加综合授信额度的议案； 2.关于《募集资金2024年半年度存放与使用情况公告》的议案； 表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过 ...