神州信息:第九届董事会2024年第三次临时会议决议公告

证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2024-055 神州数码信息服务集团股份有限公司 第九届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九 届董事会 2024 年第三次临时会议通知于 2024 年 7 月 16 日以电子邮件的方式向全体 董事发出，会议于 2024 年 7 月 18 日以书面传签的方式召开并形成有效决议。本次 会议应参会的董事 10 人，实际参会的董事 10 人。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第九届董事会联席董事长的议案》； 经本次会议审议，公司董事会选举王永利先生为公司第九届董事会联席董事长， 任期与公司第九届董事会相同。王永利先生简历附后。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得 超过公司董事总数的二分之一。 表决结果：表决票 10 票，同意票 10 ...