神州信息:第九届董事会2023年第六次临时会议决议公告

证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2023-098 神州数码信息服务集团股份有限公司 第九届董事会 2023 年第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九 届董事会 2023 年第六次临时会议通知于 2023 年 12 月 29 日以电话通知方式向全体 董事发出，会议以书面传签的方式召开，于 2023 年 12 月 29 日形成有效决议。本 次会议应出席的董事 10 人，实际出席的董事 10 人。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或者 借壳，不构成关联交易根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相 关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本次交易事项在公司董事会的职权范围之内，无需提交股东 大会审议。 上 述 事 项 的 具 体 内 容 详 见 同 ...