神州信息:第九届董事会2024年第一次临时会议决议公告

证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2024-005 神州数码信息服务集团股份有限公司 第九届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九 届董事会 2024 年第一次临时会议通知于 2024 年 1 月 23 日以电子邮件方式向全体 董事发出，会议以书面传签的方式召开，于 2024 年 1 月 26 日形成有效决议。本次 会议应参会的董事 10 人，实际参会的董事 10 人。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》； 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为维护广大投资者 合法权益，增强投资者对公司的信心，并进一步健全公司长效激励机制，提升团队 凝聚力，携手共促进公司的可持续、健康发展，为股东带来持续、稳定的回报。在 综合考虑经营情况、业务发展前景、财务状况以及 ...