神州信息:董事会决议公告

神州数码信息服务集团股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届 董事会第十次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议 于 2024 年 4 月 25 日以现场及视讯会议相结合的方式召开。应出席的董事 10 人，实 际出席的董事 10 人。董事长郭为先生主持本次会议，公司部分高管列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2024-034 本议案尚需提交公司 2024 年度第二次临时股东大会审议。 1 表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。 （三）审议通过了《关于召开 2024 年度第二次临时股东大会的议案》。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》； 《2024 年第一季度报告》的具 ...