神州信息:第九届董事会2024年第二次临时会议决议公告

证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2024-049 神州数码信息服务集团股份有限公司 第九届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九 届董事会 2024 年第二次临时会议通知于 2024 年 6 月 29 日以电子邮件方式向全体 董事发出，会议于 2024 年 7 月 2 日以现场及视讯会议相结合的方式召开。本次会 议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。董事长郭为先生主持本次会议，公司 部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事的议案》； 公司董事杨晓樱女士因个人原因于近日向董事会递交了书面辞职报告，申请辞 去第九届董事会董事职务，同时辞去第九届董事会提名委员会委员、审计委员会委 员。杨晓樱女士的辞职申请自送达董事会之日起生效，其辞职后将不在公司及下属 ...