莱茵体育:2023年度独立董事述职报告-徐开娟

莱茵达体育发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——徐 开 娟 二〇二四年四月 2023 年，本人应参加莱茵体育董事会会议 8 次，实际参加会议 8 次，共审 议 44 项议案。出席莱茵体育股东大会 3 次。作为独立董事，在召开董事会前， 公司为我们履行独立董事职责提供了必要的工作条件并给予了大力支持，本人通 过听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式主动深入了解进行决议所需掌握的相关 情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，认真审议每个议案， 积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。 （二）出席董事会专门委员会情况 2023 年度任期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人及战略委员会 委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。2023 年 度任期内，公司共召开 1 次董事会薪酬与考核委员会，未有无故缺席的情况发生， - 2 - 对公司高级管理人员薪酬方案、绩效考核等事项进行了审议，切实履行了专业委 员会职责。 - 1 - 本人作为莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"莱茵体育"或"公司"）第 十一届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法 ...