莱茵体育:第十一届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-024 董事郦琦、丁士威弃权，弃权原因：本次议案涉及的相关资产核销，虽已全额计提 减值准备，对公司 2024 年度损益不会产生影响，但不清楚酒店等相关资产提升档级背 莱茵达体育发展股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会于 2024 年 5 月 15 日以电话、微信、书面等方式向全体董事送达第十一届董事会第十四次会议通知， 本次会议于 2024 年 5 月 20 日上午 10:00 在四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天 府新谷 10 栋 5 楼 506 号公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，非独立董事郦琦、丁士威，独立董事谭洪涛、王磊、徐开 娟以通讯方式参加了会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等规定，会议合法有效。 二、 董事会会议 ...