莱茵体育:第十一届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-028 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会于 2024 年 6 月 14 日以电话、微信、电子邮件等方式向全体董事送达第十一届董事会第十六次会议 通知，本次会议于 2024 年 6 月 19 日上午 10：30 在四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 10 栋 5 楼 506 号公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会 议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中董事黄光耀、郦琦、丁士威，独立董事王 磊、徐开娟以通讯方式参加会议。会议由公司董事长覃聚微先生主持，公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《莱茵达体育发展股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等规定，会议合法有效。 二、董事会审议情况 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据 ...