莱茵体育:半年报董事会决议公告

莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会于 2024 年 8 月 16 日以电话、微信、电子邮件等方式向全体董事送达第十一届董事会第十九次会议 通知，本次会议于 2024 年 8 月 26 日上午 10：00 在四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 10 栋 5 楼公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议董事 9人，实际参加会议董事 9人，其中董事黄光耀、郦琦、丁士威，独立董事徐开娟以通 讯方式参加会议。会议由公司董事长覃聚微先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《莱茵达体育发展股份有限公司章程》等规定，会议合法有效。 二、董事会审议情况 证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-046 莱茵达体育发展股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会会议审议通过。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权 ...