我爱我家:董事会决议公告

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2024-017 号 我爱我家控股集团股份有限公司 第十一届董事会第七次会议暨 2023 年度董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十一 届董事会第七次会议暨2023年度董事会通知于2024年4月14日以电子邮件方式书 面送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议为公司2023年度董事会，会议 在董事长兼总裁谢勇先生的主持下，于2024年4月24日以现场结合通讯表决方式， 在北京市朝阳区朝来高科技产业园西区创远路36号院8号楼5层会议室召开。本次 会议应出席董事9人，实际出席9人，其中通讯方式出席5人，为代文娟女士、郑 小海先生、虞金晶女士、解萍女士、常明先生。公司部分监事、高级管理人员列 席了会议。本次董事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《我爱我家控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、董事会会议审议情况 经过与会董事充分讨论与审议 ...