陕国投A:第十届董事会第十次会议决议公告

陕西省国际信托股份有限公司 证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2023-65 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第十次会议的通知，并于 2023 年 11 月 22 日（星期三）以通讯表决方式如期召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 会议董事 9 名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 本议案全文和修改后的《公司章程》全文详见同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2023 年第四次临时股东大会议案》（2023-67）。本 议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，待行业监管部门核准后生 效。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票， ...