陕国投A:2023年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 编号：2023-69 陕西省国际信托股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 现场会议召开时间：2023年12月8日（星期五）下午14:50。 2. 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月8 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2023年12月8日上午9:15至 2023年12月8日下午15:00。 3. 现场会议召开地点：陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座公 司24楼2406会议室。 4. 会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 5. 会议召集人：公司董事会。 6. 现场会议主持人：由半数以上董事共同推举 ...