陕国投A:内部控制自我评价报告

陕西省国际信托股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《商业银行 内部控制指引》和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部 控制规范体系"），结合公司内部控制评价制度，在内部控制日 常和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2024-12 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施 内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公 司董事会的责任。监事会对董事会、高级管理层建立和实施内 部控制进行监督。高级管理层负责组织领导公司内部控制的日 常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保 证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司内部控制的目标是促进各项经营管理活动严格遵守国 家法律法规、外部监管要求、行业规章制度，切实依法合规经营， 加强风险管理能力，增强核心竞争力；合理保证发展战略和经营 目标的全面实施和充 ...