陕国投A:半年报董事会决议公告

第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第十七次会议的通知，并于 2024 年 8 月 23 日（星期五）下午 15:30 在公司会议室以现场表决方式如期召开。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，全体董事均亲自出席了会议；公司 全体监事、部分高级管理人员等列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议由公司董事长姚卫东主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过 了如下议案并形成决议。 陕西省国际信托股份有限公司 证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2024-48 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》。 本报告全文及摘要详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容 详见《2024 年半年度报告》（2024-50）、 ...