陕国投A:独立董事专门会议议事规则

陕西省国际信托股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （经 2024 年 8 月 23 日召开的公司第十届董事会第十七次会 议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范公司独立董事专门会议的召开和运作， 保障独立董事有效履行职责，发挥其在公司治理中的作用， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规， 制定本规则。 第二条 本规则适用于公司独立董事专门会议的组织、 召开、议事和决策等活动。 （二）独立董事就会议议题进行讨论； 第三条 公司董事会办公室作为独立董事专门会议的日 常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。 第二章 会议组织 第四条 公司建立独立董事专门会议制度，定期或者不 定期召开全部由独立董事参加的会议。 第五条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同 推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职 时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第六条 独立董事专门会议每年至少召开一次，必要时 可以根据独立董事的提议随时召开。 第七条 会议通知应在会议召开前至少三天以书面形式 送达各独立董事。但有紧急事项时，经全体独立董事一致同 意，可不受前述会议通知时间的限制， ...