供销大集:第十一届董事会第三次会议决议公告

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2024-072 供销大集集团股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三次会议于 2024 年 7 月 30 日召开。会议通知于 2024 年 7 月 25 日以电子邮件及电话的方式通知 各位董事。会议以现场加通讯方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 会议由公司董事长朱延东主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 ㈠ 审议通过《关于收购娄底新合作商贸物流有限公司 60%股权的议案》 表决结果：关联董事朱延东、王仁刚、王永威回避表决。4 票同意，0 票反对， 0 票弃权，表决通过。 根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关上市公司监管法规的修订更 新，为进一步完善内部管理制度，更好地促进规范运作，结合公司实际情况，对部分 管理制度进行了修订，本次董事会逐项表决结果如下： 1. ...