ST大集:第十一届董事会第一次会议决议公告

股票代码：000564 股票简称：ST 大集 公告编号：2024-056 供销大集集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 会议选举朱延东为第十一届董事会董事长，履行董事长（法定代表人）职责。 ㈡ 审议通过《关于选举第十一届董事会副董事长的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 会议选举王永威为第十一届董事会副董事长。 ㈢ 审议通过《关于选举第十一届董事会各专门委员会组成人员的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 26 日召开。会议通知于 2024 年 4 月 21 日以电子邮件及电话的方式通知 各位董事。会议以现场会议方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会 议由公司董事长朱延东主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 ㈠ 审议通过《关于选举第十一届董事会董事长的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反 ...