供销大集:第十一届董事会第二次会议决议公告

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2024-067 三、备查文件 第十一届董事会第二次会议决议 供销大集集团股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二次会议于 2024 年 6 月 14 日召开。会议通知于 2024 年 6 月 13 日以电子邮件及电话的方式通知 各位董事。会议以现场加通讯方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 会议由公司董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公开挂牌转让子公司易生大集投资发展有限公司全部股权及相 关债权形成关联交易的议案》 表决结果：关联董事朱延东、王仁刚、王永威，回避表决。4 票同意，0 票反对， 0 票弃权，表决通过。 此议案无需提交股东大会审议。公司第十一届董事会 2024 年第一次独立董事专 门会议审议了《关于公开挂牌转让子公司易生大集投资发展有限 ...