供销大集:第十一届董事会第五次会议决议公告

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2024-082 供销大集集团股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五次会议于 2024 年 9 月 29 日召开。会议通知于 2024 年 9 月 26 日以电子邮件及电话的方式通知 各位董事。会议以现场加通讯方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名， 董事长朱延东因有其他重要公务委托公司副董事长王永威代为表决及主持会议。公司 监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 ㈠ 审议通过《关于与西藏博恩资产管理有限公司及天津泓生嘉明管理咨询合 伙企业（有限合伙）签订投资协议的议案》 表决结果：关联董事朱延东、王永威、王仁刚，回避表决。4 票同意，0 票反对， 0 票弃权，表决通过。 新合作商贸连锁集团有限公司系公司控股股东北京中合农信企业管理咨询有限 公司的一致行动人，构成《深圳证券交易所股票上市规 ...