泸州老窖:第十一届董事会二次会议决议公告

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-40 泸州老窖股份有限公司 第十一届董事会二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会二次 会议于2024年8月2日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已 于2024年7月30日以邮件方式发出，截止会议表决时间2024年8月2日， 共收回11名董事的有效表决票11张。本次董事会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 同意公司管理团队成员 2023-2025 年考核执行方案。 1.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 决定聘任赵丙坤先生为公司副总经理，任期与第十一届董事会任 期一致。赵丙坤先生简历附后。 2.审议通过了《关于修订<泸州老窖股份有限公司管理团队成员 薪酬管理细则>及<泸州老窖股份有限公司管理团队成员绩效考核管 理细则>的议案》。 表决结果：11 票同意，0 票反对， ...