泸州老窖:关于董事会换届选举的公告

关于董事会换届选举的公告 证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-29 泸州老窖股份有限公司 鉴于泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任 期即将届满，根据《公司法》和公司《章程》等相关规定，公司董事 会需要进行换届选举。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于2024年6月4日召开公司第十届董事会第四十次会议，审议 通过了《关于提名第十一届董事会非职工董事候选人的议案》，公司 第十届董事会提名刘淼先生、林锋先生、张宿义先生、陈有安先生、 吕先锫先生、李国旺先生、李良琛先生、钱旭先生、应汉杰先生、熊 波先生为公司第十一届董事会非职工董事候选人（其中陈有安先生、 吕先锫先生、李国旺先生、李良琛先生为独立董事候选人，钱旭先生、 应汉杰先生、熊波先生为外部董事候选人）。公司第十一届董事会董 事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事 总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。 任期自股东大会选举通过之日起三年。（上述候选人简历附后） 上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员 ...