泸州老窖:第十届董事会四十次会议决议公告

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-23 泸州老窖股份有限公司 第十届董事会四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会四十 次会议于2024年6月4日在泸州老窖指挥中心主楼5-1会议室以现场结 合视频的方式召开。召开本次会议的通知已于2024年5月31日以邮件 方式发出。会议应出席董事10人，实际出席董事10人（其中委托出席 董事1人，熊娉婷女士因工作原因未能亲自出席，委托林锋先生代行 表决权）。会议由董事长刘淼先生主持，全体监事及部分高管列席会 议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于资产出租暨关联交易的议案》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘淼先生、 龚正英女士回避表决。 为盘活公司存量资产，提升资产利用率，经西南联合产权交易所 公开招租，同意将公司部分闲置资产租赁给泸州老窖集团有限责任公 司全资子公司四 ...