泸州老窖:第十一届董事会一次会议决议公告

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-37 泸州老窖股份有限公司 1.审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第十一届董事会一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会一 次会议于2024年6月27日在泸州老窖指挥中心东楼1-4会议室以现场 结合视频临时会议方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11 人（其中，委托出席董事1人，应汉杰先生因工作原因未能亲自出席， 委托刘淼先生代行表决权）。 与会董事一致推举刘淼董事主持会议。全体监事及部分高管列席 会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 选举刘淼先生为公司董事长。 2.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 决定聘任林锋先生为公司总经理。 3.审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。 表 ...