泸州老窖:第十一届董事会四次会议决议公告

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-48 泸州老窖股份有限公司 第十一届董事会四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会四次 会议于2024年9月23日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知 已于2024年9月19日以邮件方式发出，截止会议表决时间2024年9月23 日，共收回11名董事的有效表决票11张。本次董事会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留部分第一个 解除限售期解除限售条件成就的议案》。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《2021 年限 制性股票激励计划业绩考核办法》的相关规定，公司 2021 年限制性 股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，同意 为符合解除限售条件的激励对象共 45 名办理解除限售手续，可解除 限 ...