新大洲A:第十一届董事会第一次会议决议公告

第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新大洲控股股份有限公司（以下简称"本公司"）第十一届董事会第一次会 议通知于 2023 年 11 月 7 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 11 月 18 日以 现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 8 人，宋昊独立董事因个人原因缺席会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。 会议由韩东丰董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 8 票同意，无反对票和弃权票，选举韩东丰先生为公司第十一 届董事会董事长。（个人简历附后，下同） （二）会议以 8 票同意，无反对票和弃权票，选举马鸿瀚先生为公司第十一 届董事会副董事长。 证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2023-079 新大洲控股股份有限公司 （三）会议均以 8 票同意，无反对票和弃权票，选举产生了第十一届董事会 四个专门委员会成员如下： 战略委员会 ...