新大洲A:关于调整董事会成员的公告

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2023-089 新大洲控股股份有限公司 关于调整董事会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"或"新大洲"）于 2023 年 12 月 6 日召开第十一届董事会 2023 年第一次临时会议，经逐项审议通过了《关 于调整董事会成员的议案》。 一、鉴于宋昊独立董事因个人原因不能保证有充裕时间履职，经董事长提议， 提请董事会向股东大会提议免去宋昊先生担任的本公司第十一届董事会独立董 事职务，在股东大会通过免去宋昊先生独立董事职务后，董事会免去其担任的董 事会专门委员会委员职务。 二、以公司股东大会批准免去宋昊先生独立董事职务为前提，董事会提名刘 燕翔先生为公司独立董事候选人，提请股东大会增选刘燕翔先生为公司第十一届 董事会独立董事。新当选的独立董事任期自 2023 年第五次临时股东大会会议通 过之日起至第十一届董事会届满之日止。 候选人刘燕翔先生履历如下： 刘燕翔，男，1958 年出生，大学本科学历。工作经历：1982 年 7 月至 1984 年 ...