新大洲A:第十一届董事会2023年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2023-092 新大洲控股股份有限公司 第十一届董事会 2023 年第二次临时会议决议公告 与会董事以 8 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于聘任公司高级 管理人员的议案》。（有关详细内容请见本公司同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 、《中国证券报》和《上海证券报》上的《关于聘任公司高级 管理人员的公告》。） 根据总裁提名，董事会同意聘任李求约先生为公司副总裁。新聘任的副总裁 任期与本届董事会剩余任期一致。 公司两名独立董事对上述公司聘任高级管理人员的事项发表了独立意见，详 见同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《独立董事关于公司第十一届 董事会 2023 年第二次临时会议审议事项的独立意见》。 特此公告。 新大洲控股股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十一届董事 会 2023 年第二次临时会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件、传真、电话等 方式发 ...