新大洲A:第十一届董事会2024年第一次临时会议决议公告

新大洲控股股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事 会 2024 年第一次临时会议通知于 2024 年 1 月 30 日以电子邮件方式发出，会议 于 2024 年 2 月 2 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事 9 人，实 际参加董事 9 人。会议由韩东丰董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、关联董事韩东丰先生和袁伟先生回避表决，其他与会董事以 7 票同意， 无反对票和弃权票，审议通过了《关于向大连桃源荣盛市场有限公司退还大连 桃源商城商业发展有限公司部分股权暨关联交易的报告》。（有关详细内容请 见本公司同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 、《中国证券报》和《证 券日报》上的《关于向大连桃源荣盛市场有限公司退还大连桃源商城商业发展 有限公司部分股权暨关联交易的公告》。） 上述事项已 ...