新大洲A:第十一届董事会2024年第二次临时会议决议公告

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2024-015 新大洲控股股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董 事会 2024 年第二次临时会议通知于 2024 年 3 月 13 日以电子邮件方式发出，会 议于 2024 年 3 月 15 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由韩东丰 董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）本议案涉及关联交易，关联董事韩东丰、袁伟回避表决，由其他非 关联董事进行表决。审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件 的议案》 根据《中华人民共和国公司法（2018 修正）》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法（2019 修订）》（以下简称"《证券 法》"）、《上市 ...