新大洲A:第十一届董事会2024年第三次临时会议决议公告

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2024-045 新大洲控股股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事 会 2024 年第三次临时会议通知于 2024 年 5 月 27 日以电子邮件方式发出，会议 于 2024 年 5 月 31 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事 9 人， 实际参加董事 9 人。会议由韩东丰董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、与会董事以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于增补公司 独立董事的议案》。（有关详细内容请见本公司同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 、《中国证券报》和《证券日报》上的《关于增补公司独 立董事的公告》。） 鉴于刘燕翔独立董事因个人原因提出辞去独立董事职务，董事会提名孟兆 胜先生为公司独立董事候选人，提请 ...