新大洲A:董事会议事规则

新大洲控股股份有限公司董事会议事规则（修订稿） 第一章 总 则 第一条 为健全和规范新大洲控股股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会议事和决策程序，维护公司、股东和相关利益者的合法 权益，确保董事会工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》和有关法律、法规、规范性文件及公 司章程，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 本规则对公司全体董事、列席董事会会议的监事和其他 高级管理人员都具有约束力。 第三条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领 导机构，是股东大会决议的执行机构，直接对股东大会负责。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。董事会设 董事长一名，副董事长一名。 第五条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职 权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （十）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名， 聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等其他高级管理人员，并决定其 报酬事项和奖惩事项； 1 （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； ...