新大洲A:第十一届董事会2024年第四次临时会议决议公告

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2024-051 新大洲控股股份有限公司 第十一届董事会2024年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事 会 2024 年第四次临时会议通知于 2024 年 6 月 21 日以电子邮件方式发出，会议 于 2024 年 6 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。会议由韩东丰董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 新大洲控股股份有限公司第十一届董事会 2024 年第四次临时会议决议。 特此公告 新大洲控股股份有限公司董事会 2024 年 6 月 25 日 1、与会董事以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于增补董事 会专门委员会成员的议案》。 鉴于刘燕翔先生已辞去本公司独立董事及其所担任的董事会专门委员会职 务。董事会同意增补孟兆胜先生 ...