北部湾港:第十届董事会第八次会议决议公告

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024083 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北部湾港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 八次会议于 2024 年 9 月 10 日（星期二）09:00 在南宁市良庆区 体强路 12 号北部湾航运中心 B 座 15 楼 1526 会议室以现场结合 通讯的方式召开。本次会议通知及有关材料已于 2024 年 9 月 6 日通过电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本 次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事周延、洪 峻、胡文晟以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长周少波主 持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召 开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议 案》 - 1 - 公司原董事莫启誉因工作岗位变动原因，已辞去公司非独立 ...