启迪药业:独立董事工作制度（2023年修订）

启迪药业集团股份公司 独立董事工作制度 1、 总 则 1.1 为进一步完善启迪药业集团股份公司（下称"公司"或"本公司"）的治理结 构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东大合法权 益不受损害，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称为"《独 董办法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号-规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情 况制定本制度。 1.2 公司独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断的关系的董事。独立董事应独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他 与本公司存在利害关系的单位或个人的影响。 1.3 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，独立董事应按照相关法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 1.4 独立 ...