启迪药业:关联交易管理制度（2024年3月修订）

启迪药业集团股份公司 关联交易管理制度 （2024 年 3 月修订） 1、总 则 1.1 为规范启迪药业集团股份公司(以下简称"公司")的关联交易，保 证关联交易的公平合理，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市 规则》") 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、等法律法规、规范性文件及《启迪药业集团股份公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定，制定本制度。 1.2 关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资源或义务 的事项。公司与公司的控股子公司之间发生的关联交易不适用本制度。 1.3 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。关联交 易应当根据公司相关规章制度执行，公司法律合规部负责关联交易的合同管理。 1.4 公司董事会应当规定其下设的审计委员会履行公司关联交易控制和 日常管理的职责。董事会秘书负责关联交易信息的披露。 1.5 公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东及其一致行动人、 实 ...