启迪药业:第十届董事会临时会议决议公告

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 第十届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）第十届董事会临时会议通知于 2024 年 7 月 1 日通过电子邮件的方式发出。会议于 2024 年 7 月 5 日以通讯表决 方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，无委托出席情况。会议 的召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过充分讨论与 审议形成如下决议： 一、通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 公司董事会同意聘任颜立军先生为公司董事会秘书。 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。 证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-029 启迪药业集团股份公司 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 启迪药业集团股份公司 董事会 2024 年 7 月 6 日 ...