德龙汇能:第十三届董事会第七次会议决议公告

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2024-033 德龙汇能集团股份有限公司 第十三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第七次会 议通知于 2024 年 5 月 23 日以邮件等方式发出，并于 2024 年 5 月 24 日在本公 司以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 本议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经会议审议形成如下决议： 1、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》； 公司董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资质进行了审查。 具体内容详见同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《关 ...