宝塔实业:关于2024年第三次临时股东大会决议公告

（1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 8 日(星期 一)15:00。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情 形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况。 1.会议召开时间： 证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-053 宝塔实业股份有限公司关于召开 2024 年 第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 （2）深圳证券交易所交易系统投票时间：2024 年 7 月 8 日 9：15—9：25、9:30—11:30、13:00—15:00。 （3）互联网投票时间：2024 年 7 月 8 日 9:15 至 15:00 期间任意时间。 4.会议召集人：宝塔实业股份有限公司董事会。 5.会议主持人：独立董事叶森先生。 6.会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》。 （二）会议出席情况。 1.股东出席的总体情况： 现场出席会议的股东 3 人，其中 1 名关联股东宁夏国 ...