宝塔实业:关于召开2024年第一次临时股东大会提示性公告

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-003 宝塔实业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会 提示性公告 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开合法合规性：经公司第九届董事会第二 十七次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第一次临时股东 大会，召集程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）召开时间 - 1 - 现场会议召开时间：2024 年 1 月 18日（星期四）14:30。 网络投票时间：2024 年 1 月 18日（星期四） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会第二十七次会议决议，公司定于 2024 年 1 月 18 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，会议通知已于 2024 年 1 月 3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于 召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 ...